Stora Ensos styrelse har vid styrelsemöte i dag beslutat framlägga följande förslag till bolagsstämman, som äger rum i Helsingfors den 20 mars 2001:
Frågor som enligt bolagsordningens § 14 ankommer på den ordinarie bolagsstämman.
Styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet genom ogiltigförklaring av de egna aktier som är i bolagets besittning.
Aktiekapitalet nedsätts sammanlagt med högst 64 577 900 euro genom ogiltigförklaring av i bolagets besittning befintliga högst 10 446 000 A-aktier och högst 27 541 000 R-aktier. De aktier som föreslås ogiltigförklarade har förvärvats inom ramen för bolagets program för återköp av egna aktier.
Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:
Styrelsen är berättigad att med utdelningsbara medel i proportion till aktieslagen förvärva högst ett antal A-aktier i bolaget som motsvarar fem (5) procent av samtliga A-aktier i bolaget vid tidpunkten för bolagsstämman samt högst ett antal R-aktier i bolaget som motsvarar fem (5) procent av bolagets samtliga R-aktier vid tidpunkten för bolagsstämman. Förvärvet får dock inte medföra att det sammanlagda motvärdet på de aktier som bolaget eller dess dotterbolag äger eller det sammanlagda röstetalet som sådana aktier medför efter förvärvet överstiger fem (5) procent av bolagets aktiekapital eller det röstetal som samtliga aktier medför. Utgående från det registrerade aktiekapitalet och antalet utestående aktier den 7 februari 2001 skulle bemyndigandet berättiga till förvärv av sammanlagt högst ca 9 700 000 A-aktier och ca 36 600 000 R-aktier. Bolagsstämman beslutar om det slutliga antalet aktier som högst kan förvärvas i stöd av bemyndigandet.
Egna aktier kan endast förvärvas genom offentlig handel till det marknadspris som vid tidpunkten för förvärvet utgör priset i sådan offentlig handel.
Egna aktier kan förvärvas i syfte att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas i finansieringen av företagsköp eller andra arrangemang eller på annat sätt för att överlåtas eller ogiltigförklaras. Ogiltigförklaring av egna aktier som bolaget förvärvat förutsätter särskilt beslut av bolagsstämman om nedsättning av bolagets aktiekapital.
Styrelsen beslutar om övriga villkor i anslutning till förvärv av egna aktier.
Bemyndigandet gäller till och med den 19 mars 2002.
Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att avyttra av bolaget förvärvade egna aktierna enligt följande:
Styrelsen är berättigad att avyttra högst ett sådant antal av bolagets A-aktier och R-aktier som motsvarar det högsta antal aktier som bolaget i stöd av det ovan i punkt 3 angivna bemyndigandet kan förvärva.
Styrelsen är berättigad att besluta till vem de egna aktierna avyttras och i vilken ordning detta sker. Aktierna kan med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överlåtas som vederlag i eventuella företagsköp eller andra arrangemang eller säljas genom offentlig handel.
Styrelsen beslutar om avyttringpriset och om beräkningsgrunden för detta. Aktierna kan avyttras mot annat vederlag än penningvederlag.
Styrelsen beslutar om övriga frågor i anslutning till avyttringen av egna aktier. Bemyndigandet gäller till och med den 19 mars 2002.
Styrelsens förslag om försäljning av aktier på bolagets gemensamma värdeandelskonto.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om utnyttjande av bolagets lagstadgade rätt att sälja på bolagets gemensamma värdeandelskonto befintliga aktier i enlighet med 3a kap. 3a § lagen om aktiebolag.
Styrelsens sammansättning och revisorer
Aktieägare som tillsammans representerar över 50 % av det totala antalet röster i bolaget har meddelat att de kommer att föreslå bolagsstämman att bolagets nuvarande styrelsemedlemmar Josef Ackermann, Krister Ahlström, Claes Dahlbäck, Harald Einsmann, Björn Hägglund, Jukka Härmälä, George W. Mead, Paavo Pitkänen, Jan Sjöqvist och Marcus Wallenberg återväljs för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma samt att EK Ilkka Niemi väljs till ny styrelsemedlem för samma period istället för Raimo Luoma som avgår.
Därutöver har ovannämnda aktieägare meddelat att de kommer att föreslå att bolagets revisorer CGR-samfunden SVH Pricewaterhouse Coopers Oy och KPMG Wideri Oy Ab återväljs för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma.
Utdelning
Styrelsen har beslutat föreslå den ordinarie bolagsstämman att en utdelning om 0,45 euro per aktie utbetalas för år 2000. Styrelsen har fastställt avstämningsdagen till den 23 mars 2001. Styrelsen föreslår den ordinarie bolagsstämman att utdelningen utbetalas från och med den 4 april 2001.
För ytterligare information, kontakta:
- Jyrki Kurkinen, General Legal Counsel, tel +358 2046 21210
- Johan Feldreich, Deputy Legal Counsel, tel +46 23 78 00 00
